Akt oskarżenia przeciwko 46 – letniemu mężczyźnie oskarżonemu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
07.10.2022
Prokuratura Okręgowego w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko 46 – letniemu mężczyźnie oskarżonemu o poświadczanie nieprawdy w dokumentach, narażenie na uszczuplenie podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Materiał dowodowy zgromadzony w śledztwie wskazuje, iż oskarżony w 2010 roku brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu dokonywanie przestępstw i przestępstw skarbowych, polegających na oszustwie skarbowym w zakresie podatku VAT przy wykorzystaniu mechanizmu tego podatku związanego z obrotem wewnątrzwspólnotowym, jak również praniu brudnych pieniędzy, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Mechanizm działania członków tej grupy polegał na fikcyjnym obrocie towarem w postaci wyrobów drewnianych. Obrót towarowy odbywał się na terenie Polski jak również na terenie innych krajów Unii Europejskiej, głównie Słowacji. Uczestnicy tej zorganizowanej grupy przestępczej przedstawiali nieprawdziwe dane w składanych we właściwych urzędach deklaracjach podatkowych. Płatności za rzekomo przeprowadzone transakcje następowały na rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia. Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, iż w wyniku działalności oskarżonego doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 1.200.000 złotych.
Wobec ukrywania się mężczyzny, co do którego obecnie skierowano akt oskarżenia, postępowanie zostało zawieszone w 2018 roku. Za podejrzanym wydano list gończy. Mężczyzna został zatrzymany w lipcu 2022 roku, a następnie tymczasowo aresztowany do sprawy.
Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Marta Zawada - Dybek