Akt oskarżenia w sprawie oszustwa karuzelowego.
30.12.2021
Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 9 osobom oskarżonym o usiłowanie wyłudzenia podatku VAT, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenie nieprawdy w dokumentach.
W toku śledztwa ustalono, iż grupa ta działała w latach 2013 – 2014 na terenie Polski, ale także Czech i Bułgarii. Celem działania członków tej zorganizowanej grupy przestępczej było popełnianie przestępstw polegających na uzyskiwaniu nienależnego zwrotu podatku VAT w wyniku składania deklaracji podatkowych zawierających nieprawdziwe informacje. Przestępczy proceder polegał na przewożeniu z Polski do Czech trumien jako gotowy wyrób. Następnie ten sam ładunek powracał do kraju jako akcesoria do wyrobu trumien. Następnie deklarowano wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, ubiegając się o zwrot podatku w wysokości 23 procent. W rzeczywistości obrót polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, które ujmowane były w dokumentacji księgowej, a następnie w deklaracjach podatkowych składanych w urzędach skarbowych. Płatności za rzekomo przeprowadzone transakcje następowały na rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia. W ten sposób członkowie grupy usiłowali wyłudzić 630.000 złotych na szkodę Skarbu Państwa. Ostatecznie wypłata podatku VAT została wstrzymana na skutek działań podjętych przez Urząd Skarbowy.
W toku śledztwa podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wobec nich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów, poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju oraz zakazów kontaktowania się.
Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej
Marta Zawada - Dybek