Akt oskarżenia w sprawie przestępstw związanych z fikcyjnym obrotem towarami
05.05.2021
Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, które odpowiedzą za szereg przestępstw w tym skarbowych, związanych z fikcyjnym, obrotem metalami nieżelaznymi.
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, iż na terenie województwa śląskiego oskarżeni w latach 2012 – 2014 zajmowali się popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym obrotem metalami nieżelaznymi – katodami niklu, miedzi oraz cyny, wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, oraz praniem pieniędzy. W nielegalny proceder zaangażowanych było 6 firm, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej i nie zatrudniały pracowników. Firmy miały jedynie wirtualne biura. Firmy tworzyły krąg spółek powiązanych transakcyjnie w zakresie obrotu katodami niklu, miedzi oraz cyny. Oskarżeni reprezentując te firmy, wystawiali fikcyjne faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Jednemu z oskarżonych w tej sprawie zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na narażeniu na uszczuplenie podatku VAT w wysokości ponad 9 mln. złotych. Ustalono także, iż oskarżeni przyjmując na rachunki bankowe, pieniądze za wystawione faktury VAT, wypłacając je następnie i przekazując ponownie na rachunki innych podmiotów gospodarczych pomogli w przenoszeniu ich własności, co utrudniało stwierdzenie ich przestępnego, pochodzenia.
Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Marta Zawada-Dybek