Prokuratura Okręgowa
w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach skazał 35-letniego mężczyznę, którego prokurator 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach oskarżył o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy.

Cel działania grupy

Działalność zorganizowanej grupy przestępczej, w której uczestniczył oskarżony miała na celu ukrycie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych.

Rola oskarżonego

Rolą oskarżonego było wyszukiwanie osób, które na swoje dane otwierały rachunki bankowe na terenie Polski. Po otrzymaniu pieniędzy dysponenci rachunków wypłacali je i przekazywali oskarżonemu.

Pochodzenie pieniędzy

Pieniądze pochodziły z przestępstw popełnionych na szkodę zagranicznych podmiotów gospodarczych m.in. według scenariusza typowego dla tak zwanych „oszustw na prezesa” (ang. „CEO Fraud”), będących rodzajem oszustwa phishingowego.

Charakterystyka tzw. „CEO Fraud”

Sprawcy tego typu przestępstw podszywając się pod osobę decyzyjną w firmie zlecają pracownikowi uprawnionemu do dokonywania płatności zrealizowanie przelewu na kontrolowany przez siebie rachunek bankowy. Przestępstwu często towarzyszy przełamanie zabezpieczeń poczty elektronicznej. Charakterystycznym elementem tego typu oszustw jest zabieg socjotechniczny polegający na wykorzystaniu autorytetu szefa oraz wywołaniu w pracowniku – odbiorcy maila przekonania, iż sprawa ma charakter pilny, zmuszający go do działania pod presją czasu.

Wina oskarżonego

Postępowania sądowe potwierdziło ocenę zachowania oskarżonego, jaką w akcie oskarżenia zaprezentował prokurator. Za popełnione przestępstwa Sąd Okręgowy w Katowicach wymierzył oskarżonemu karę bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny. 

Czas i miejsce popełnienia przestępstw

Sprawca działał w okresie od lutego 2017 roku do listopada 2017 roku, na terenie Bytomia, Jaworzna, Sosnowca i innych miejscowości.

 

prok. Aleksander Duda

Rzecznik prasowy

Prokuratury Okręgowej w Katowicach