Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 19 lutego 2020 r. zatrzymali Tomasza K. Podejrzany usłyszał kolejne 9 zarzutów z art. 299 paragraf 1 i 5 kk związanych z praniem brudnych pieniędzy.

Ustalenia śledztwa

Materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, iż Tomasz K. od stycznia 2015 do października 2019 roku podjął czynności mające na celu ukrycie środków pochodzących z przestępstw przywłaszczenia pieniędzy.

Tomasz K. zawarł fikcyjne umowy darowizny z członkami swojej najbliższej rodziny na łączną kwotę 8 930 000 zł, żeby upozorować legalne pochodzenie środków pieniężnych. Nabywał, a następnie zbywał nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży ukrywał, również poprzez wypłaty gotówkowe w bankomatach oraz bankach.

W szczególności podejrzany otworzył rachunek pieniężny dla przebywającego na stałe zagranicą członka rodziny, na który dokonał wpłaty 2 milionów zł, pochodzących z przestępstw na szkodę w/wym. gmin. Następnie przelał te środki na swoje konto, pod pozorem wykonania rzekomej umowy darowizny, którą ten członek rodziny miał wykonać na jego rzecz.

Ponadto Tomasz K nabył od innej ustalonej osoby, działającej w ramach wspomnianej zorganizowanej grupy przestępczej, udział we własności nieruchomości za kwotę 800 tysięcy zł. Środki te także pochodziły z przywłaszczonych pieniędzy.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Białymstoku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Tomasza K.

Należy podkreślić, iż prokurator uprzednio zastosował wobec Tomasza K. środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 500 tysięcy zł.

Tymczasem podejrzany nie zrealizował tego postanowienia oświadczając, że nie dysponuje wskazaną kwotą. Wniósł o zastosowanie poręczenia majątkowego na wskazanej przez niego nieruchomości.

Nieruchomość ta obciążona była innymi tytułami prawnymi.

Dlatego proponowane przez podejrzanego poręczenie majątkowe poprzez ustanowienie hipoteki na tej nieruchomości, nie może być skutecznym zabezpieczeniem prawidłowego toku postępowania.

Ustalono też, iż Tomasz K. podejmuje szereg działań zmierzających do wyzbycia się majątku.

I tak Tomasz K. pomiędzy 29 maja 2018 r. a 7 października 2019 r. zbył 3 nieruchomości, z których uzyskał kwotę 2 milionów 155 tysięcy zł. Prokuratura po ustaleniu numeru rachunku bankowego na jaki przelano pieniądze pochodzące ze sprzedaży nieruchomości dokonała jego blokady. Jednakże Tomasz K. wcześniej rozdysponował środki na tym koncie.

W toku śledztwa ustalono także, iż na portalu zajmującym się handlem nieruchomościami zamieszczona została oferta sprzedaży nieruchomości należącej do córki podejrzanego za kwotę 620 tysięcy zł.

Wydanie postanowienia o uzupełnieniu zarzutów, brak wpłaty poręczenia majątkowego oraz szereg podejmowanych przez Tomasza K. działań zmierzających do wyzbycia się majątku świadczą, iż istnieje uzasadniona obawa, że podejrzany w sposób bezprawny utrudnia postępowanie karne. Okoliczności te w pełni uzasadniają skierowanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania jako jedynego środka, który skutecznie może zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania.

Przypomnieć należy, iż Stowarzyszenie „Helper”, w którym funkcje dyrektora, a następnie prezesa w latach 2015 – 2017 pełnił Tomasz K. uzyskało dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych z zakresu prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy w gminach Purda, Jedwabno, Reszel oraz w Olsztynie. Pod pozorem realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, z wyłudzonej kwoty 39 milionów zł udzielonej dotacji, ponad 10 milionów złotych zostało przywłaszczone przez Tomasza K i inne osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Wśród wydatków opłaconych ze środków z dotacji znalazły się koszty stałej obsługi prawnej renomowanej kancelarii radców prawnych, koszty zakupu artykułów ekskluzywnych, m.in. kosmetyków i odzieży znanych, światowych marek, czy artykułów wyposażenia domu, koszty wynajmu i użytkowania luksusowych samochodów, spłaty zobowiązań wynikających z zakupu, przebudowy i adaptacji dwóch prywatnych nieruchomości o aktualnej wartości ponad 7,5 miliona złotych będących własnością Tomasza K.