Prokuratura Regionalna w Białymstoku

2 i 15 marca 2022 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zatrzymali kolejne 3 osoby w związku ze śledztwem przeciwko Joannie S. i Mikaelowi S. podejrzanym o oszustwa na kwotę prawie 400 mln zł, prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia oraz tzw. pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 45 mln zł.

Zarzuty prowadzenia działalności parabankowej wspólnie z Joanną S. i utrudniania postępowania karnego.

Zatrzymane 2 marca 2022 roku kobiety to matka i córka. Marzena M. była agentką Galleri New Form i pośredniczyła w zawarciu co najmniej 28 umów dot. art inwestycji uzyskując za to korzyść w wysokości 5 % ich wartości, w sumie ponad 160 tysięcy złotych (zarzut z art. 171 ust. 1 Ustawy prawo bankowe). Razem ze swoją córką, Magdaleną M., pomagały poszukiwanej kobiecie i jej synowi Mikaelowi S., w ukrywaniu się na terytorium Hiszpanii. Młodsza z kobiet odwiedzała ich za granicą, kontaktowała się z nimi za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz przekazała im swoją kartę płatniczą. W związku z czym obie kobiety usłyszały zarzut poplecznictwa (art. 239 par. 1 k.k.).

Zatrzymany 15 marca 2022 r. Jacek H. pośredniczył w zawarciu co najmniej 232 umów działając na rzecz Galerii New Form, uzyskując ponad 4,3 miliona złotych korzyści majątkowych. Usłyszał zarzut z art. 171 ust.1 Ustawy prawo bankowe.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczeń majątkowych.

Za popełnienie zarzuconych podejrzanym czynów grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz kara grzywny do 10 milionów złotych.

Galleri New Form oferowało oszukańcze inwestycje

W toku śledztwa ustalono, że podmiot oferował inwestycje w dzieła sztuki. Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła na okres od co najmniej 6 miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu. Przy czym wypłata kapitału wraz z oznaczonym zyskiem następowała z wpłat kolejnych inwestorów. Ustalenia śledztwa pozwoliły na sformułowanie wobec Joanny S. i Mikaela S. zarzutów prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę prawie 400 milionów złotych, a także prania pieniędzy w kwocie prawie 45 mln zł. Podejrzani byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania. Zostali zatrzymani na terenie Hiszpanii. Joanna S. została już sprowadzona do Polski. Aktualnie przebywa w Areszcie Śledczym. Procedura wydania Mikaela S. pozostaje w toku. Aktualnie przebywa w areszcie śledczym w Hiszpanii.

Krąg podejrzanych

Pozostałych 7 podejrzanych usłyszało zarzuty dotyczące oszustwa (art. 286 par. 1 k.k.) i prowadzenia działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia (art.171 ust. 1 Ustawy prawo bankowe)

Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych

Dotychczas w toku śledztwa zabezpieczono mienie o łącznej wartości prawie 23 mln zł, w tym 21 nieruchomości, prawie 5 mln zł w gotówce, a także sztabki złota, dzieła sztuki i inne luksusowe przedmioty.

Stanowisko Prokuratury Regionalnej wobec wcześniejszych publikacji medialnych.

Jednocześnie mając na uwadze niektóre wcześniejsze publikacje medialne, prokuratura oświadcza, że zawarta w nich informacja, jakoby Marian Banaś miał status pokrzywdzonego w śledztwie przeciwko Joannie S. i jej synowi Mikaelowi S. jest nieprawdziwa. Z ustaleń postępowania wynika, że Marian Banaś jest jedną z nielicznych osób, które u schyłku działania piramidy finansowej osiągnęły zysk w ramach kontaktów biznesowych z zarządzaną przez podejrzaną Joannę S. firmą Galleri New Form. Przedmiotem tego interesu była warta niemal 70 tys. złotych rzeźba.

	Zastępca Prokuratora Regionalnego
	Paweł Sawoń