Prokuratura Regionalna w Białymstoku

W ostatnich dniach października 2022 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zatrzymali dwie kolejne osoby w związku ze śledztwem przeciwko Joannie S. i Mikaelowi S. podejrzanym o oszustwa na kwotę prawie 400 mln zł, prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia oraz tzw. pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 45 mln zł.

Zarzuty prowadzenia działalności parabankowej

Zatrzymani to Agnieszka Ch. – B. i Marcin K., którzy w okresie od 2014 i 2015 roku do czerwca i lipca 2017 r. oferowali w imieniu Joanny S. i Mikaela S. produkty finansowe w postaci inwestycji w dzieła sztuki, pozyskiwali środki pieniężne od osób fizycznych obciążając je ryzykiem. Działając w ten sposób, pośredniczyli w zawarciu co najmniej, odpowiednio 139 i 92 umów nabycia i sprzedaży dzieł sztuki.

Pełniąc funkcję agentów Galleri New Form z tytułu otrzymywanych prowizji osiągnęli korzyści majątkowe w kwocie po ponad 3 miliony złotych.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.

Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz kara grzywny do 10 milionów złotych.

Galleri New Form oferowało oszukańcze inwestycje

W toku śledztwa ustalono, że podmiot oferował inwestycje w dzieła sztuki. Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła na okres od co najmniej 6 miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu. Przy czym wypłata kapitału wraz z oznaczonym zyskiem następowała z wpłat kolejnych inwestorów. Ustalenia śledztwa pozwoliły na sformułowanie wobec Joanny S. i Mikaela S. zarzutów prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę prawie 400 milionów złotych, a także prania pieniędzy w kwocie prawie 45 mln zł. Podejrzani byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania. Zostali zatrzymani na terenie Hiszpanii. Aktualnie przebywają w polskich aresztach śledczych.

W śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku pod nadzorem białostockiej Prokuratury Regionalnej sukcesywnie przedstawiane są zarzuty osobom zaangażowanym w proceder. W ostatnim czasie dwaj inni agenci Joanny S. – Franciszek Ż. i Cezary Cz. zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

W sumie zarzuty dotychczas przedstawiono 24 osobom.

	Zastępca Prokuratora Regionalnego
	Paweł Sawoń