Prokuratura Regionalna w Białymstoku

24 listopada 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 2 osoby w śledztwie dotyczącym działania ,,mafii paliwowej” – Irminę W. i Tomasza S.

Zatrzymano księgową

Jak ustalono, Irmina W. w latach 2015 – 2016 w ramach grupy przestępczej zajmowała się obsługą księgową dwóch spółek z o.o. Nierzetelnie prowadząc księgi podatkowe i ewidencjonując fikcyjne faktury VAT doprowadziła do uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie ponad 109 mln zł.

Z kolei, jak wynika z ustaleń postępowania, Tomasz S. w czerwcu i lipcu 2016 r. nakłonił ustaloną osobę do założenia podmiotu gospodarczego, a następnie przekazał osobom działającym w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wszelką dokumentację i dostęp do rachunków bankowych umożliwiając dalsze funkcjonowanie podmiotu w ramach łańcucha przedsiębiorstw uszczuplających VAT.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie

W stosunku do Irminy W. prokurator wystąpił dzisiaj (25 listopada 2021 r.) do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec podejrzanego Tomasza S. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20 000 zł i dozoru Policji.

Zaawansowany etap śledztwa

Dotychczas zarzuty w postępowaniu usłyszało bez mała 200 podejrzanych. Na różnych etapach śledztwa wobec 37 osób stosowany było tymczasowe aresztowanie. Obecnie 5 podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych osób stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego - łącznie na kwotę przekraczającą 5 mln zł i zakazu opuszczania kraju.

Zabezpieczenia majątkowe w wysokości ponad 20 mln zł

Zabezpieczono majątek sprawców, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej na łączną kwotę ponad 20 mln zł. Zajęte zostały nieruchomości i ruchomości, w kraju i zagranicą, w tym 4 luksusowe samochody sportowe wartości około 2,8 mln zł, a także środki pieniężne w gotówce i na lokacie bankowej oraz udziały w spółkach.