Prokuratura Regionalna w Białymstoku

23 maja 2023 roku w ramach wielowątkowego śledztwa, funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku dokonali zatrzymania kolejnych 2 osób, którym zostały przedstawione zarzuty dotyczące działalności suwalskiej spółki zajmującej się obrotem paliwami.

Ponad 280 milionów złotych uszczupleń w podatku VAT

Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej m.in. przez Dariusza M. oraz ukrywającego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Igorsa T., posługiwania się poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi fakturami VAT, składania nierzetelnych deklaracji podatkowych, jak również tzw. prania brudnych pieniędzy. Członkowie grupy zaniżali podstawę opodatkowania i podatku należnego poprzez niewykazywanie w wystawionych fakturach sprzedaży, rejestrach i deklaracjach VAT rzeczywistej wartości usług wykonanych na rzecz podmiotów dokonujących wewnątrz wspólnotowych nabyć paliw.

Działanie podejrzanych umożliwiło dalsze funkcjonowanie procederu.

Alinie S. przedstawiono zarzuty udaremnienia w okresie od sierpnia 2013 r. do stycznia 2014 roku zaspokojenia Skarbu Państwa jako wierzyciela spółki zawiadywanej przez Dariusza M. w ten sposób, że działając wspólnie i w porozumieniu ukryli składniki majątku spółki w kwocie ponad 646 milionów złotych poprzez przyjmowanie wpłat od kontrahentów spółki na rachunek specjalnie założonego podmiotu gospodarczego, po czym realizowali fikcyjne wypłaty gotówkowe na podstawie 94 czeków co umożliwiło dalsze funkcjonowanie spółki Dariusza M. i Igorsa T. Sprawcy działali w celu uniknięcia zatrzymania środków pieniężnych, bowiem z początkiem sierpnia 2013 roku Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w ramach prowadzonego postępowania skarbowego zajął konto suwalskiej spółki określając przybliżone kwoty zobowiązań podatkowych z tytułu nieuiszczonego podatku VAT.

Transfery milionów złotych i nieruchomości nabywane za środki z uszczupleń VAT

Agnieszka M. będąca w okresie od grudnia 2020 roku obrońcą Dariusza M. usłyszała zarzut dotyczący przyjęcia od kwietnia 2014 roku do lipca 2021 roku na swoje rachunki bankowe prawie 10 milionów złotych pochodzących z przestępstw skarbowych, przekazania na grecki rachunek bankowy Dariusza M. kwoty ponad 1,8 miliona złotych oraz nabycia pięciu nieruchomości o łącznej wartości 5 milionów złotych, w tym od spółki kontrolowanej przez Dariusza M. Dodatkowo prokurator uzupełnił zarzuty w stosunku do kierującego grupą - podejrzanego Dariusza M zarzucając mu działanie wspólnie i w porozumieniu z w/w podejrzanymi w zarzucanych im przestępstwach.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Wielomilionowe zabezpieczenia majątkowe

Działania Prokuratury Regionalnej w Białymstoku podejmowane w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Działu Ustalania i Odzyskiwania Mienia Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia mienia w Polsce, jak i za granicą – o łącznej wartości ponad 22 milionów złotych. Wśród zabezpieczonych nieruchomości znajdują się dwie luksusowe wille z basenami położone na jednej z najbardziej atrakcyjnych turystycznie wysp Republiki Greckiej, których wartość przekracza 8 milionów złotych. Nadto zabezpieczono udziały w dwóch nieruchomościach gruntowych o powierzchni blisko półtora hektara położonych na tej samej wyspie przeznaczonych pod zabudowę turystyczną, a także udziały w greckiej spółce deweloperskiej.

W śledztwie ogółem Prokuratura dokonała zabezpieczeń na kwotę bez mała 80 milionów złotych.

Ogółem w śledztwie we wszystkich jego wątkach zarzuty usłyszało ponad 200 podejrzanych, skala uszczupleń podatkowych wynosi ponad 1 miliard złotych.

	Zastępca Prokuratora Regionalnego
	Paweł Sawoń