Prokuratura Regionalna w Białymstoku

22 grudnia 2020 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa pomorskiego 3 osoby w śledztwie dotyczącym uszczupleń w podatku VAT w latach 2017-2018.  
Zatrzymani to dwaj mężczyźni, którzy pełnili formalnie rolę prezesów spółek, a w rzeczywistości byli figurantami oraz mężczyzna, który  zajmował się pośrednictwem w werbowaniu tzw. słupów, czyli osób pełniących funkcję prezesów zarządu i wspólników spółek  zaangażowanych w proceder, a które nie miały żadnego realnego wpływu na funkcjonowanie podmiotu. 
W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku podejrzani usłyszeli zarzuty wystawienia i pomocnictwa do wystawiania nierzetelnych faktur na łączną kwotę około 14  milionów złotych i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę prawie 5  mln złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, a także udział w praniu pieniędzy w kwocie prawie 5 mln złotych.
Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich wolnościowych środków zapobiegawczych. 
Ustalenia śledztwa 
Jak wynika z poczynionych w toku śledztwa ustaleń grupa przestępcza pod pozorem prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej fikcyjnie fakturowała artykuły metalowe takie jak blacha spożywcza i cynk. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i sporządzano nierzetelną dokumentację księgową.  Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 10 milionów złotych. 

W sprawie zarzuty usłyszało ogółem 8 osób. Śledztwo jest rozwojowe.

Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalnej w Białymstoku
Paweł Sawoń