Prokuratura Regionalna w Białymstoku

W ostatnich dniach na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie zatrzymali 3 osoby w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która oszukała Skarb Państwa na ok. 1 mld zł uchylając się od płacenia podatku VAT. Biorąc pod uwagę kwotę wyłudzonego podatku VAT, liczbę podmiotów gospodarczych biorących udział w przestępczym procederze, a także ilość podejrzanych, śledztwo jest jednym z największych postępowań prowadzonych przez polskie prokuratury dotyczących tzw. „mafii vatowskich”.

Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 220 podejrzanych. Na różnych etapach śledztwa wobec 37 stosowany był izolacyjny środek zapobiegawczy, obecnie w aresztach przebywa 4 podejrzanych, wobec pozostałych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych i zakazów opuszczania kraju. Nadto 7 podejrzanych jest poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi i ENA. W śledztwie ogółem prokuratura dokonała zabezpieczeń majątkowych na kwotę ponad 100 milionów złotych.

Ze zgromadzonych w sprawie dowodów wynika, że członkowie grupy przestępczej kierowanej m.in. przez Marcina B., w ramach kontrolowanego przez siebie łańcucha podmiotów gospodarczych, nabywali wewnątrzwspólnotowo z innych krajów Unii Europejskiej przy udziale tzw. znikających podatników paliwa płynne. Sprzedaż paliw na terenie kraju była następnie fakturowana na kolejne podmioty (bufory), przy czym pierwsi nabywcy, tj. znikający podatnicy, nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i nierzetelną dokumentację księgową. Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę około 1 miliarda złotych.

Ostatnie zatrzymania

Zatrzymane ostatnio osoby to Rafał Rz., Karol M. i Monika B. Jak ustalono, mężczyźni w okresie od października 2014 r. do listopada 2017 r zajmowali się lokowaniem środków uzyskanych z przestępstw podatkowych popełnianych przez grupę kierowaną przez m.in. Marcina B. w warszawskie luksusowe nieruchomości w Wilanowie. W tym celu poprzez kontrolowane przez siebie podmioty uzyskiwali środki finansowe pochodzące od spółek zaangażowanych w proceder uszczupleń VAT. Za środki te następnie były nabywane nieruchomości, a w celu zatarcia śladów przestępnego pochodzenia tych środków wykorzystywano między innymi fikcyjne umowy, których stronami miały być spółki, jak też osoby fizyczne. Zatrzymana kobieta, będąca byłą żoną ukrywającego się przed polskim wymiarem sprawiedliwości Marcina B., usłyszała zarzuty związane z przyjęciem do faktycznego posiadania i użytkowania nieruchomości nabytej za środki pochodzące z przestępstw skarbowych popełnionych przez zorganizowaną grupę kierowaną m. in. przez jej ówczesnego męża. Kobieta do dnia zatrzymania zarządzała wartą 7 milionów złotych nieruchomością wykorzystując ją w celach prywatnych. Nieruchomość ta formalnie stanowi własność warszawskiej spółki akcyjnej, której członkiem rady nadzorczej jest podejrzana.

Na wniosek prokuratora wobec Rafała Rz. oraz Moniki B. sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec Karola M. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na poczet przyszłych kar na kwotę 14 mln zł poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach położonych w Warszawie, jak też zakazów zbywania i obciążania tych nieruchomości oraz zajęcia udziałów i akcji w spółkach.

Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.