Prokuratura Regionalna w Białymstoku

2 grudnia 2020 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Gdańsku kolejną osobę w śledztwie dotyczącym działania ,,mafii paliwowej” na terytorium RP w latach 2013-2018.

Zatrzymany Dariusz M. to suwalski przedsiębiorca, który w latach 2013 – 2015 pełnił w przestępczym schemacie funkcję prezesa zarządu i wspólnika spółki będącej zarejestrowanym odbiorcą, jednocześnie faktycznie zarządzał innym podmiotem prawa handlowego, któremu nadano pozory prowadzenia działalności gospodarczej i w ten sposób doprowadził do wystawienia i posłużenia się ponad 16 tysiącami nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT. Jak ustalono w toku śledztwa Dariusz M. ściśle współpracował z ukrywającym się na terenie Federacji Rosyjskiej Marcinem B. i ukrywającym się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Igorsem T. poszukiwanymi międzynarodowymi listami gończymi z tzw. czerwoną notą Interpolu pod zarzutem założenia i kierowania grupą przestępczą.

Faktury na kwotę 1,3 miliarda złotych

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku podejrzany usłyszał zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld złotych i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, a także udział w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 mln złotych.

Środki zapobiegawcze

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielając argumentację prokuratora co do istnienia przesłanek ogólnej i szczególnych w postaci obawy ucieczki, matactwa procesowego, wpływania na świadków i współpodejrzanych i zastosował areszt na okres 3 miesięcy. Jednocześnie zastrzegł możliwość wpłaty 3 mln złotych tytułem poręczenia majątkowego. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika z poczynionych w toku śledztwa ustaleń grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową. Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Kolejny etap śledztwa

Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 110 podejrzanych. 13 osób jest tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych prokurator postanowił o zastosowaniu środków o charakterze wolnościowym w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych (łącznie na kwotę przewyższającą 5 mln złotych) i zakazów opuszczania kraju.

Zabezpieczono majątek sprawców, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej na łączną kwotę blisko 13 mln złotych. Zabezpieczone zostały nieruchomości i ruchomości, w tym 4 luksusowe samochody sportowe wartości ok. 2.8 mln. złotych, a także środki pieniężne w gotówce i na lokacie bankowej oraz udziały w spółkach.