Zatrzymania i czynności w śledztwie dot. m.in. przestępstw skarbowych popełnianych przez zorganizowaną grupę przestępczą.
Prokuratura Regionalna w Białymstoku nadzoruje prowadzone przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku śledztwo RP I Ds. 27.2018 w sprawie między innymi wprowadzenia w błąd organów celno-skarbowych, poprzez złożenie za pośrednictwem agencji celnych co najmniej 3.100 nieprawdziwych zgłoszeń celnych w imieniu różnych podmiotów, w okresie co najmniej od 21 grudnia 2017r. do co najmniej 23 grudnia 2022r., przy wykorzystaniu sfałszowanej dokumentacji, w tym faktur VAT zawierających kwotę należności ogółem nie mniej niż 141.917.425,06 zł, co w konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia należności celnych oraz podatkowych wielkiej wartości w łącznej kwocie co najmniej 278.928.944,80 zł tj. między innymi o czyny z art. 87 § 1 kks w zb. z art. 56 § 1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks; art. 270a § 1 i 2 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 277a § 1 kk w zw. z art. 11 kk; art. 258 § 1 kk.
Podstawą wszczęcia postępowania były materiały z treści których wynikało, iż grupa osób prowadzi działalność polegającą na sprowadzaniu do Polski towarów pochodzenia azjatyckiego, najczęściej z Chin, z uszczupleniem należności celnych i podatkowych.
Formalnymi odbiorcami towarów były tzw. słupy, to jest firmy nie posiadające faktycznie żadnej siedziby, a jedynie posługujące się adresami biur wirtualnych. Ich działalność charakteryzowała się znaczną aktywnością przez krótki okres, w składanych deklaracjach nie wykazywały one kwot do zapłaty, zaś w skład organów zarządzających wchodzili obcokrajowcy. Spółki te nie zatrudniały pracowników, jak również nie dysponowały jakimkolwiek zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności, nie posiadały także żadnego istotnego majątku. Ich rola sprowadzała się w praktyce jedynie do wystawiania faktur potwierdzających rzekomy obrót towarowy. Kolejne podmioty posługując się takimi fakturami dokonywały rozliczeń należności podatkowych zawyżając na ich podstawie wysokość podatku naliczonego, a tym samym zaniżając kwotę podatku należnego Skarbowi Państwa.
W dniu 10 grudnia 2024r. funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zatrzymali 8 osób, którym 11 grudnia 2024r. przedstawione zostały zarzuty popełnienia przestępstw m. in. z art. 62 § 2 kks w zb. z art. 56 § 1 kks w zb. z art. 87 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 5 kks przy zastosowaniu art. 8 § 1 kks, art. 270a § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 258 § 1 kk.
Podejrzanym zarzuca się przede wszystkim branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na wprowadzaniu w błąd organów uprawnionych do kontroli celnej, poprzez składanie nierzetelnych zgłoszeń celnych sporządzonych na podstawie podrobionej dokumentacji, m. in. w postaci faktur.
Wobec podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach do 150.000,00 zł.
W trakcie wykonywanych czynności zabezpieczono od podejrzanych gotówkę w wysokości ok 500.000,00 zł oraz wyroby ze złota (złoto inwestycyjne i biżuterię).
Aktualnie w sprawie występuje 30 podejrzanych. Śledztwo przedłużone jest do dnia 5 marca 2025r.