Prokuratura Regionalna w Białymstoku

20 października 2021 r. na terenie Hiszpanii zostali zatrzymani poszukiwani międzynarodowymi listami gończymi Joanna S. i jej syn Mikael S. podejrzani o kierowanie piramidą finansową pod nazwą Galleri New Form.

Ustalenie miejsca pobytu i ujęcie sprawców możliwe było dzięki intensywnej pracy prokuratora prowadzącego śledztwo i funkcjonariuszy ABW .

Podejrzani oferowali oszukańcze inwestycje

W toku śledztwa ustalono, że Galleri New Form oferowała inwestycje w dzieła sztuki. Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła na okres od co najmniej 6 miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu. Przy czym wypłata kapitału wraz z oznaczonym zyskiem następowała z wpłat kolejnych inwestorów.

Ustalenia takie pozwoliły na sformułowanie zarzutów wobec Joanny S. i Mikaela S., prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 300 milionów złotych, a także prania pieniędzy na ponad 24 miliony złotych i 5 milionów euro.

Za popełnienie zarzuconych podejrzanym czynów grozi kara pozbawienia wolności do lat 15 oraz kara grzywny do 10 milionów złotych.

Krąg podejrzanych

W związku z fikcyjnym obrotem dziełami sztuki i piramidą finansową stworzoną wokół podmiotu o nazwie Galleri New Form z siedzibą w Trelleborgu w Szwecji zarzuty usłyszało do tej pory 6 osób. Obejmują ona prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz, w stosunku do 3 podejrzanych, również doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 300 milionów złotych klientów Galleri New Form.

Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych

Dotychczas w toku śledztwa zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 22 milionów 700 tysięcy złotych, na które składają się: 21 nieruchomości o łącznej wartości ponad 13 milionów złotych, ruchomości o łącznej wartości ponad 2 milionów 700 tysięcy złotych, a także sztabki złota i precjoza oraz gotówka w kwocie 4 milionów 600 tysięcy złotych.

Sprawa jest rozwojowa. Trwają intensywne czynności śledcze, w kraju i za granicą. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

	Rzecznik Prasowy Prokuratura Regionalna w Białymstoku
	Paweł Sawoń