Prokuratura Regionalna w Krakowie

          Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu III Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko 1 osobie, oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie całej Polski oraz o wyłudzanie nienależnych zwrotów podatku od towarów i usług i posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT.

          Jest to kolejny akt oskarżenia w sprawie, dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko dokumentom i obrotowi gospodarczemu, związanych z fikcyjnym obrotem towarem (odzież, tekstylia, buty) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a sprowadzanym z Chińskiej Republiki Ludowej z pominięciem obowiązków podatkowych. W sprawie tej w grudniu 2023 roku skierowano do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 22 osobom, w tym przeciwko organizatorom tego przedsięwzięcia.

 

          Aktualnie zakończone postępowanie dotyczyło kolejnego, ustalonego członka grupy przestępczej, nadzorującego działalność podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego, które służyły wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, niedokumentujących żadnych faktycznych czynności, a ich celem było ukrycie faktycznego importera towarów pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej.

          Przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło na stwierdzenie, iż w latach 2013-2016, na terenie całego kraju funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie w ramach działalności szeregu podmiotów gospodarczych uczestniczyli w sprowadzaniu spoza obszaru Unii Europejskiej towarów- ubrań, tekstyliów, siatki z włókna szklanego, które to towary fikcyjnie sprzedawane były pomiędzy zagranicznymi i krajowymi podmiotami, które przy wykorzystaniu mechanizmu wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towaru unikały ponoszenia obciążeń podatkowych.

          Jak ustalono, omijanie obciążeń podatkowych oraz zaniżanie faktycznej wartości towarów, dokonywane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji oraz Słowacji podczas  odpraw celnych pozwalało oskarżonym dysponować na terenie Polski towarem, którego cena w sposób rażący odbiegała od cen tego typu towarów na krajowym rynku. Tak pozyskany towar trafiał między poza ewidencją do odbiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej, a także był przedmiotem przemytu do państw leżących za wschodnią granicą Polski. W wyniku tego procederu Skarb Państwa poniósł straty z tytułu nienależnego zwrotu oraz uszczuplenia podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 100 000 000, 00 zł.  

          Akt oskarżenia dotyczy czynów z art. 258§1 kodeksu karnego ( tzw. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej ), z art. 271§ 3 kodeksu karnego ( wystawianie poświadczającego nieprawdę dokumentu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej), z art. 286§ 1 kodeksu karnego w zw. z art. 294§1 kodeksu karnego ( tj. wyłudzenia mienia znacznej wartości ) oraz z art. 56§1 kodeksu karnego skarbowego ( tj. narażenie podatku na uszczuplenie), z art. 76 §1 kodeksu karnego skarbowego ( tj. bezpodstawny zwrot podatku ) i z art. 62§2 kodeksu karnego skarbowego ( tj. wystawienie nierzetelnej faktury ).