Prokuratura Regionalna w Krakowie

          Prokuratura Regionalna w Krakowie, w Dziale do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji prowadzi śledztwo o sygn. RP II Ds. 8.2018, w sprawie nielegalnej działalności podmiotów gospodarczych określanych mianem Grupy Fritz.

          W sprawie cztery osoby występują w charakterze podejrzanych; dwie z nich bezpośrednio zajmowały się pod względem faktycznym i prawnym prowadzeniem cyfrowej platformy wymiany walut fritzexchange.pl. Tym osobom przedstawiono, powiązane z ich działalnością w podmiotach gospodarczych - Grupa Fritz, zarzuty  dotyczące:

          1.  popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę 594 osób o łącznej wysokości szkody kilkunastu milionów złotych (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.),

          2. dwa zarzuty oszustwa popełnionego na szkodę podmiotów prywatnych tj. spółek prawa handlowego (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.),

          3. zarzut wyrządzenia w obrocie gospodarczym szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (art. 296 § 3 k.k.),

          4. ponadto, na jednym z byłych właścicieli kantoru ciążą zarzuty dotyczące m.in. nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki (art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz niedopełnienia obowiązków informacyjnych przez krajową instytucję płatniczą względem Komisji Nadzoru Finansowego (art. 152 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zw. z art. 12 § 1 k.k.).

          Trzecia osoba podejrzana w śledztwie stoi pod zarzutem z art. 302 § 1 k.k. i art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., a czwarta z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

           W toku śledztwa realizowane są czynności w zakresie gromadzenia i analizy materiału dowodowego oparte m.in. na skomplikowanych opiniach biegłych i analizach kryminalnych dużych zbiorów danych. Sprawa ma charakter wielowątkowy i oprócz oszustwa popełnionego na szkodę osób wymieniających waluty na platformie fritzexchange.pl dotyczy także powiązań kapitałowych i osobowych między różnymi podmiotami gospodarczymi, realizacji umów i transakcji finansowych.

          Aktualnie czas trwania śledztwa został przedłużony do dnia 28 lutego 2025 roku.