Prokuratura Regionalna w Łodzi

2006-1.0610.72 .2024

Prokuratura Regionalna w Łodzi w dniu 30 kwietnia 2024 roku skierowała
do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 61 osobom, w związku
z zakończeniem śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu uszczuplenie należności publicznoprawnych wielkiej wartości oraz praniem brudnych pieniędzy.

Postępowanie było prowadzone z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego -Delegatura w Katowicach, Wydział Zamiejscowy w Łodzi.

W toku śledztwa ustalono, że członkowie grupy, związanej
z działalnością jednej z łódzkich spółek, w okresie od stycznia 2012 roku stycznia 2014 roku, stosując mechanizm tzw. transakcji trójstronnych, polegający na zawieraniu z podmiotami zarejestrowanymi poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej dwustronnych umów ramowych obejmujących dostawę olejów smarowych bezpośrednio na teren krajów trzecich, podczas gdy w istocie towar - za wiedzą sprzedawcy - trafiał do odbiorców na terytorium Polski. W kraju olej ten był rozprowadzony jako pełnowartościowy olej napędowy. Poprzez wykorzystanie tego mechanizmu doszło do uszczuplenia podatku VAT oraz akcyzowego w łącznej kwocie ponad 93 mln złotych.

Podstawą wszczęcia śledztwa i głównym dowodem, na którym oparto ustalenia postępowania były materiały z kontroli operacyjnej w postaci zarejestrowanych rozmów telefonicznych osób, objętych aktem oskarżenia.

Wśród osób, które zostały oskarżone jest także dwóch byłych funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, którym przedstawiono zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, przy czym stosunkowa niewielka wartość korzyści w postaci alkoholu i kosmetyków samochodowych spowodowała, iż uznano to za przewidziane przepisami kodeksu karnego wypadki mniejszej wagi.

Prokurator zarzucił oskarżonym łącznie 188 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawienie ponad 1400 poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz pranie brudnych pieniędzy na łączną kwotę ponad 34 mln Euro. Wobec 10 oskarżonych w sprawie stosowane było tymczasowe aresztowanie.

Akta zgromadzone w toku śledztwa liczą 365 tomów. W sprawie przesłuchano    ponad 200 świadków.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki