Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artkułami elektronicznymi w ramach tzw. „karuzeli podatkowej”.

W grudniu 2023r. skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, którym zarzucono udział w działającej we Wrocławiu i innych miejscach kraju, zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) wielkiej wartości.

Wymienionym zarzucono nadto posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi pozorny zakup towarów - telefonów komórkowych, wystawianie poświadczających nieprawdę faktury VAT, nie odzwierciedlających rzeczywistych transakcji sprzedaży elektroniki, co skutkowało uszczupleniem jak i narażeniem na uszczuplenie podatku VAT w łącznej kwocie przekraczającej 21 milionów złotych oraz „pranie brudnych pieniędzy”.

Oskarżeni - pełniąc w podmiotach gospodarczych różne funkcje,  m. in prezesa zarządu spółki, wykorzystali znany organom ścigania państw Unii Europejskiej przestępczy mechanizm łańcucha karuzelowego - przeniesiony na grunt Polski po akcesji unijnej - stanowiący przestępstwo popełniane w sposób zorganizowany, wykorzystujące konstrukcję podatku od wartości dodanej, związaną z rozliczaniem wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych.