Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi wielowątkowe, skomplikowane pod względem przedmiotowo – podmiotowym śledztwo przeciwko 34 podejrzanym, w toku którego weryfikowana jest zasadność ekonomiczna wielu decyzji gospodarczych oraz połączonych  ze sobą, wzajemnie zależnych od siebie transakcji gospodarczych i kapitałowych, w tym także transakcji dotyczących kredytów i pożyczek udzielonych  spółce Gant Development S.A. oraz powiązanych z nią kapitałowo i osobowo  kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż mogły  przyczynić się do  wyrządzenia szkody majątkowej lub sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej poprzez wyprowadzenie  środków pieniężnych  z grupy kapitałowej Gant  z pokrzywdzeniem Gant Development S.A., podmiotów z nią powiązanych, a także akcjonariuszy, obligatariuszy i wierzycieli.   

 Jednym z wątków tego postępowania było wyrządzenie wielomilionowej szkody majątkowej SM Dom Sp. z o.o., oraz innym podmiotom gospodarczym zależnym, w wyniku transferów pieniężnych z wykorzystaniem mechanizmu pozornych, nie wynikających z rzeczywistego obrotu gospodarczego umów pożyczek, ich spłaty za pomocą umów datio in solutum oraz papierów wartościowych w postaci weksli oraz obligacji nie reprezentujących rzeczywistej wartości wynikających z ich wartości nominalnej.  Rzeczone transakcje nie były wynikiem zamiaru i rzeczywistej woli stron je reprezentujących, lecz konsekwencją swoistej układanki zależności prowadzących do finalnego przysporzenia realnej korzyści majątkowej jednemu z głównych podejrzanych, z pokrzywdzeniem spółek zaciągających nieracjonalne dla nich gospodarczo zobowiązania.   

Zarzutami dotyczącymi wyrządzenia szkody spółkom SM Dom Sp. z o.o. i De Box Sp. z o.o.  objęty został podejrzany Piotr K., wobec którego Prokuratura Regionalna Wrocławiu wyłączyła materiały i w czerwcu 2022r. skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia.

Wymienionego oskarżono łącznie o popełnienie sześciu przestępstw, w tym o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, których celem było popełnienie przestępstw niegospodarności wobec mienia w wielkich rozmiarach na szkodę spółek „córek” Gant Development S.A. i pranie brudnych pieniędzy, o pomocnictwo do wyrządzenia spółce SM Dom Sp. z o.o. szkody w kwocie 10 590 000,00 złotych stanowiącej mienie w wielkich rozmiarach, poprzez dokonanie szeregu czynności prawnych i transakcji finansowych w imieniu SM Dom Sp. z o.o., które nie miały jakiegokolwiek uzasadnienia gospodarczego dla tej Spółki, a także o wyrządzanie szkody w obrocie gospodarczym, polegające na tym, iż jako osoba uprawniona do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą De Box Sp. z o.o., doprowadził swoimi działaniami do przywłaszczenia przez inną osobą odpowiednio kwot 915 000,00 zł, 919 000,00 zł oraz 220 000,00 zł, które w gotówce podejmował z konta spółki i przekazywał nieuprawnionej do dysponowania tymi środkami osobie.

Piotr K. wyraził chęć dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej w trybie art. 335 § 2 k.p.k.