Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała w czerwcu 2022r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, w związku z fikcyjnym obrotem różnego rodzaju towarami.

Ustalenia śledztwa wykazały, że na terenie kraju działała zorganizowana grupa przestępcza, mająca na celu dokonywanie przestępstw oraz przestępstw skarbowych, polegających na przyjmowaniu i wystawianiu faktur VAT w ramach różnych podmiotów gospodarczych, które dokumentowały nierzetelne transakcje gospodarcze, związane z fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi towarami. Osoby wchodzące w jej skład dopuszczały się nadto przestępstw skarbowych, w tym przestępstw polegających na składaniu organom podatkowym deklaracji VAT-7, w których podawano nieprawdę w zakresie wysokości podatku należnego i naliczonego, w tym również w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem towarami, w konsekwencji czego dochodziło do narażenia podatku od towarów i usług na uszczuplenie.

Podmioty gospodarcze, które były wykorzystywane w procederze wystawiania fikcyjnych faktur, także spoza granic kraju, często nie prowadziły faktycznej działalności, bądź nie dysponowały towarem oznaczonym na fakturze.

Jedna z osób objętych aktem oskarżenia została oskarżona o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie paliwem w postaci oleju napędowego i benzyny oraz towarami handlowymi takimi jak: zegarki, odkurzacze, rowery, projektory, orbiterki i bieżnie, przyjmowaniu, wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji oraz o posiadanie środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste.

Obu oskarżonym zarzucono, że działając w celu osiągniecia korzyści majątkowych ułatwili innym osobom posłużenie się nierzetelnymi fakturami VAT, tj.  poświadczającymi nieprawdę co do transakcji gospodarczych w zakresie nabycia oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, usług transportowych, odkurzaczy, rowerów, projektorów, orbiterków i bieżni w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie ponad 12 milinów złotych oraz o pranie brudnych pieniędzy.

Działania oskarżonych doprowadziły do narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych Skarbu Państwa na kwotę wielkiej wartości tj. na ponad 12 milionów złotych. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.