Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji  w Radomiu i Dolnośląski Urząd Celno - Skarbowy we Wrocławiu dotyczące nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

W oparciu o zgromadzony dotychczas materiał dowodowy ustalono działalność kilku zorganizowanych grup przestępczych funkcjonujących co najmniej od 1 stycznia 2018r. do września 2020r. na terenie Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Rzeszowa oraz innych miejscowości kraju, a także poza jego granicami, polegającą na popełnianiu przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, a także przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych skutkujących uchyleniem się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym, a także uzyskaniem nienależnych zwrotów należności podatkowych.

W dniu 18 października 2022r. funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania 9 osób, które po przewiezieniu do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu usłyszały zarzuty, im. in. posłużenia się 915 fakturami VAT, o łącznej wartości brutto 22.424.929,07 zł, zawierającymi w swojej treści nierzetelne dane, to jest dokumentowały sprzedaż, która nie miała w rzeczywistości miejsca pomiędzy podmiotami wymienionymi w ich treści, a które ujmowane były w księgach
i deklaracjach podatkowych - w następstwie czego uchylano się od opodatkowania,
a także poświadczania nieprawdy w deklaracjach VAT – 7 oraz deklaracjach CIT za rok podatkowy 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, poprzez zaniżanie przychodu i obniżanie należności z tytułu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 3.488.281,86 zł, oraz podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie 3.191.752,00 zł

Pięć osób usłyszało także zarzut prania brudnych pieniędzy tj. podejmowania czynności mających na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia pochodzenia środków płatniczych na łączną kwotę 23.549.682,97 zł, poprzez przyjęcie na prowadzone dla niej rachunki bankowe środków płatniczych pochodzących z czynu zabronionego.

Wobec dwóch podejrzanych skierowano do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania, który został uwzględniony. W stosunku do pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym, tj. poręczenia majątkowe na łączną kwotę 1.250.000,00 zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.