Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

W czerwcu 2023r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt  oskarżenia przeciwko Rolandowi Sz., oskarżonemu m. in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Oskarżonemu zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu, w ramach różnych podmiotów gospodarczych, dokonywanie uszczupleń podatkowych - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, poświadczanie nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne w dokumentach w postaci faktur VAT, pomocnictwo w posłużeniu się poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne dokumentami w postaci faktur VAT oraz podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych na kwotę prawie 300 000,00zł.

Przestępcza działalność grupy, w której udział zarzucono oskarżonemu, prowadzona była w okresie od 2011 do 2015 roku. Związana była z obrotem surowcami mineralnym - katodami miedzianymi (w latach 2011-2013), a następnie cynkiem, niklem i ołowiem (w latach 2014-2015). Była prowadzona za pośrednictwem szeregu podmiotów zarejestrowanych na terenie Polski, Czech, Słowacji, Belgii, Rumunii, Holandii i Luksemburga.

Działalność grupy przestępczej, w której uczestniczył oskarżony doprowadziła do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług wielkiej wartości nie mniejszej niż 209 333 971,79zł.

Czynności procesowe w śledztwie przeprowadzone były w ramach wspólnego zespołu dochodzeniowo - śledczego (J1T) Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz Prokuratury Wojewódzkiej w Gyór na Węgrzech.