Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

W grudniu 2022r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt  oskarżenia przeciwko Judycie M. oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu dokonywanie przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko prawom pracowniczym, a także przestępstw polegających na udaremnianiu i ukrywaniu pochodzenia środków pieniężnych.

Przestępcza działalność grupy, w której udział zarzucono oskarżonej, prowadzona była w okresie od stycznia 2010r. do listopada 2013r. we Wrocławiu i wielu miejscowościach na terenie kraju oraz w Berlinie i polegała na  doprowadzeniu wielu osób fizycznych i prawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie ich w błąd, co do zamiaru opłacenia obowiązkowych należności wynikających z zatrudniania pracowników w postaci składek na ubezpieczenie społeczne na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek od dochodów osób fizycznych na rachunki właściwych urzędów skarbowych oraz wielu należności publiczno - prawnych wynikających z zatrudniania pracowników za pośrednictwem wielu osób działających w imieniu spółek Centrum Niderlandzkie sp. z o.o., Royal sp. z o.o., K.u.K. EFI Internationale Logistyk + Handel + Beteligungs + Verwaltungs sp. z o.o., Sac - Met Swiss American 5 Investment Fund sp. z o.o., a także na składaniu fałszywych  oświadczeń o przejęciu na podstawie kodeksu pracy pracowników od pierwotnych pracodawców, a następnie na fikcyjnym „wynajmowaniu” pozyskanych pracowników. Uzyskane w wyniku powyższych działań środki pieniężne w łącznej kwocie prawie 110 milionów złotych, przekazane grupie przestępczej przez kontrahentów celem opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek z tytułu Pit osób wykonujących prace, przeznaczane były na cele własne członków grupy.

Wobec kierownika zorganizowanej grupy przestępczej oraz pozostałych jej członków akt oskarżenia skierowany został wcześniej, jednak do tej pory postępowania nie można było zakończyć w stosunku do oskarżonej Judyty M., w związku z ukrywaniem się przez nią poza granicami kraju. Wymieniona była poszukiwana listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania, a w konsekwencji w lipcu 2022r. została zatrzymana na terenie Irlandii i przekazana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co umożliwiło wykonanie czynności procesowych z jej udziałem, pozwoliło na zakończenie śledztwa i skierowanie aktu oskarżenia.