Kolejne osoby z zarzutami w śledztwie VAT - owskim związanym z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. „karuzeli podatkowej”
20.04.2023
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje wielowątkowe śledztwo o sygn. akt RP II Ds. 2.2017, dot. działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. „karuzeli podatkowej”, której celem było dokonanie uszczupleń podatkowych - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT), poświadczanie w tym celu nieprawdy w dokumentach oraz podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych.
Mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych/nabytych w tym celu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach których wystawiano kolejne faktury VAT, a następnie transferowano pomiędzy nimi środki finansowe.
W toku śledztwa, w okresie od dnia 26 marca do dnia 12 kwietnia 2023r. funkcjonariusze CBŚP Zarząd we Wrocławiu, na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymali kolejne 3 osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów, zarzut posługiwania się i wystawienia nierzetelnych faktur VAT oraz prania brudnych pieniędzy w ramach jednej ze spółek zaangażowanych w proceder. Uszczuplenie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, związane z działalnością podejrzanych zostało oszacowane na kwotę ponad 21 milionów zł, a kwota podatku VAT narażonego na uszczuplenie wynosi 1 786 629 zł.
Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i zakazem jego wydania. Na poczet grożących kar i środków karnych o charakterze majątkowym zostało zabezpieczone mienie o łącznej wartości 6 728 548, 00 zł.
Wartość spowodowanych działaniem grupy uszczupleń należności publicznoprawnych jest na ten moment trudna do precyzyjnego oszacowana i wynosi około 1 miliarda złotych.
W śledztwie do tej pory zarzuty usłyszało 86 osób