Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje wielowątkowe śledztwo  o sygn. akt  RP II Ds. 2.2017, dot. działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. „karuzeli podatkowej”, której celem było dokonanie uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT), poświadczanie w tym celu nieprawdy w dokumentach oraz podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych.

Mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych/nabytych w tym celu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach których wystawiano kolejne faktury VAT, a następnie transferowano pomiędzy nimi środki finansowe.

W toku śledztwa, funkcjonariusze CBŚP we Wrocławiu, na polecenie Prokuratury, zatrzymali kolejne – dwie osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) wielkiej wartości oraz zarzut wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT, które następnie ujmowane były w ewidencjach księgowych, czym doprowadzono do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 25 211 000 złotych.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który sąd uwzględnił.

W śledztwie o sygn. RP II Ds. 2.2017 do tej pory zarzuty usłyszały 83 osoby.