Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Opolską KAS w sprawie nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT, w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

W toku śledztwa, w następstwie czynności procesowych oraz działań o charakterze operacyjnym ustalono tożsamość blisko 1000 osób, które nabywały przez Internet faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków. Dotychczas zarzuty w tym śledztwie usłyszało 96 podejrzanych, którzy po nabyciu nierzetelnych faktur VAT przez Internet ujmowali je w księgach i deklaracjach podatkowych, w następstwie czego uchylali się od opodatkowania lub uzyskiwali nienależne zwroty podatku naliczonego. Niemal wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i przestępstw skarbowych, zrelacjonowali przebieg swojego postępowania i wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze. Większość z podejrzanych złożyła korekty deklaracji podatkowych i uiściła uszczuplone należności podatkowe.

W ostatnim czasie zatrzymano kolejne 2 osoby, które prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nabywały nierzetelne faktury VAT.

Prokurator zarzucił im, że będąc podatnikami podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, posługiwali się fakturami VAT o wartości blisko 2 000 000,00 zł, zawierającymi w swej treści nierzetelne dane, czym narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnych na prawie 800 000,00zł.

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów oraz skorygowali deklaracje podatkowe. 

Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji. Nadto dokonano zabezpieczenia majątkowego na nieruchomościach podejrzanych na łączną kwotę ponad 800 tys. zł.