Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi wielowątkowe śledztwo, w toku którego weryfikowana jest zasadność ekonomiczna wielu decyzji gospodarczych oraz połączonych  ze sobą, wzajemnie zależnych od siebie transakcji gospodarczych i kapitałowych, w tym także transakcji dotyczących kredytów i pożyczek udzielonych  spółce Gant Development S.A. oraz powiązanych z nią kapitałowo i osobowo  kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż mogły  przyczynić się do  wyrządzenia szkody majątkowej lub sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej poprzez wyprowadzenie  środków pieniężnych  z grupy kapitałowej Gant z pokrzywdzeniem Gant Development S.A., podmiotów z nią powiązanych, a także akcjonariuszy, obligatariuszy i wierzycieli.   

Jednym z wątków tego postępowania było wyrządzenie wielomilionowej szkody majątkowej SM Dom Sp. z o.o. oraz innym podmiotom gospodarczym zależnym, w wyniku transferów pieniężnych z wykorzystaniem mechanizmu pozornych umów.

W 2019r. do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wpłynęło zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w treści którego wskazano, że na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz SM Dom Sp. z o.o. zaksięgowano transakcje, które mogą mieć związek z legalizacją środków pochodzących z tytułu spłaty prawdopodobnie fikcyjnych zobowiązań SM Dom Sp. z o.o. celem wyprowadzenia części środków należących do wskazanej Spółki. W toku zbierania materiału dowodowego dotyczącego wyprowadzania majątku z SM Dom Sp. z o.o. ustalono , że zarówno w tej Spółce, jak i w bliźniaczej dla niej Spółce PMM4 Sp. z o.o. SM Dom s.k.a. dochodziło do formalnego zatrudniania osób - członków rodzin podejrzanych, które z tego tytułu pobierały środki finansowe, nie wykonując jednak żadnej realnej pracy na rzecz pokrzywdzonych Spółek, co świadczyło o pozorności zawartych umów o pracę i braku jakichkolwiek podstaw do wypłacania kwestionowanego wynagrodzenia.

Zarzutami dotyczącymi wyrządzenia szkody spółkom SM Dom Sp. z o.o., i PMM4 sp. z o.o. objęta została podejrzana Małgorzata A.B. oraz  podejrzana Anna K., wobec których Prokuratura Regionalna Wrocławiu wyłączyła materiały i w grudniu 2022r. skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akty oskarżenia.

Małgorzatę A.B. oskarżono o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie pieniędzy z tytułu nienależnie wypłacanych wynagrodzeń w łącznej kwocie ponad 118 000,00zł oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, zaś Annę K. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie pieniędzy w kwocie  ponad 80 tysięcy złotych z tytułu nienależnie wypłacanych wynagrodzeń oraz w kwocie 555 tysięcy złotych z tytułu rzekomo sprawowanej prokury w spółce SM Dom Sp. z o.o.