Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi wielowątkowe śledztwo, w toku którego weryfikowana jest zasadność ekonomiczna wielu decyzji gospodarczych oraz połączonych  ze sobą, wzajemnie zależnych od siebie transakcji gospodarczych i kapitałowych, w tym także transakcji dotyczących kredytów i pożyczek udzielonych  spółce Gant Development S.A. oraz powiązanych z nią kapitałowo i osobowo  kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż mogły  przyczynić się do  wyrządzenia szkody majątkowej lub sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej poprzez wyprowadzenie  środków pieniężnych  z grupy kapitałowej Gant z pokrzywdzeniem Gant Development S.A., podmiotów z nią powiązanych, a także akcjonariuszy, obligatariuszy i wierzycieli.   

 W śledztwie tym ujawniono m. in. wątek dotyczący nieprawidłowego wydatkowania środków pieniężnych na rzecz dwóch podmiotów gospodarczych, w tym antydatowanych faktur wystawianych przez jedną ze spółek. W związku z powyższym zarzuty przedstawiono jej prezesowi Andrzejowi B. Prokurator zarzucił mu popełnienie 3 czynów polegających na wystawianiu w okresie od grudnia 2020r. do maja 2021r. w imieniu Steel4 Sp. z o.o., poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci faktur, faktur pro forma oraz ofert, w zamiarze wytworzenia fikcyjnego uzasadnienia gospodarczego dla potwierdzenia, rzekomego istnienia w datach wskazanych w tych dokumentach, umów o świadczenie usług. Wymieniony posiadał pełną wiedzę, że poświadczające nieprawdę dokumenty są następczo przekazywane do innej ze spółek, celem rozliczenia uprzednio dokonanych przelewów, a nadto posiadał świadomość, że funkcjonowanie Steel4 Sp. z o.o. jest finansowane de facto z majątku tego podmiotu za pomocą dokonywanych przelewów, które nie znajdowały swojego uzasadnienia w umowach cywilnoprawnych.

W czerwcu 2023r. Prokuratura Regionalna Wrocławiu wyłączyła materiały i skierowała do Sądu Rejonowego w Opolu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi B.