Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w grudniu 2021r. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, z których 4 oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, której celem było wyłudzanie podatku VAT wielkiej wartości poprzez dokonywanie transakcji o charakterze „karuzelowym” w zakresie handlu hurtowego telefonami komórkowymi i innymi przedmiotami elektroniki o charakterze użytkowym.

Mechanizm działania grupy polegał na wykorzystywaniu różnych podmiotów gospodarczych, które nie prowadziły rzetelnej działalności gospodarczej, a w sposób pozorny nabywały elektronikę użytkową ( telefony, dyski twarde, telewizory i inne), po czym je fikcyjnie odsprzedawały. Przedmioty te trafiały ostatecznie do podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, które dokonywały ich eksportu z zerową stawką VAT, następnie wyłudzały nienależny zwrot podatku VAT (23% wartości towaru netto) z tytułu fikcyjnych transakcji. Podatek ten  wcześniej nie został zapłacony przez firmy pełniące w łańcuchu rolę tzw. „znikających podatników”.

Oskarżonym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocnictwo do wyłudzania podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy oraz wystawianie poświadczających nieprawdę dokumentów.

Oskarżeni swoim działaniem doprowadzili do uszczuplenia należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa w wysokości ponad  65 milionów złotych.

W toku prowadzonego śledztwa prokurator zabezpieczył na ich mieniu, na poczet naprawienia szkody, ponad 8 milionów złotych wpłaconych na rachunek Prokuratury.