Prokuratura Krajowa

Zakres zarzutów

Aktem oskarżenia objęto 10 osób, którym obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy prokurator zarzucił poświadczenie nieprawdy w dokumentach wystawionych na rzecz beneficjenta dotacji oraz posłużenia się nierzetelnymi dokumentami podatkowymi w celu zaniżenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT.

Zawyżona wartość urządzeń w dokumentacji

Z ustaleń poczynionych w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali w latach 2011 – 2015 na terenie Wielkopolski i Podlasia. W ramach podejmowanych działań na rzecz firmy ubiegającej się o uzyskanie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju, przeznaczonej na zakup linii montażowej do produkcji świec i zniczy, a także firmy, która miała dokonać montażu tej linii, wystawiali nierzetelne faktury VAT wykazując w nich zawyżone wartości cen poszczególnych urządzeń służących do budowy linii produkcyjnej. Przygotowane w powyższy sposób dokumenty, przedłożone w Polskiej Agencji Rozwoju stały się podstawą uzyskania przez beneficjenta dotacji w kwocie przekraczającej 20 milionów złotych.

Zaniżone zobowiązania podatkowe

Nierzetelne faktury sporządzone przez oskarżonych, wykorzystane zostały również w celu zaniżenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT. Jak ustalono w śledztwie działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia w kwocie około 12 milionów złotych.

Zabezpieczenia na ponad 9 milionów złotych

W celu zabezpieczenia wykonania przyszłych kar i środków o charakterze finansowym prokurator zabezpieczył na majątku podejrzanych mienie w łącznej wartości przekraczającej 9 milionów złotych.

Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa