Prokuratura Krajowa

Proceder o charakterze tzw. obrotu karuzelowego

Jak ujawniono w toku śledztwa, grupą kierowała 50-letnia Beata K. W okresie od stycznia 2011 roku do lutego 2013 roku, koordynowała ona działania różnych przedsiębiorstw i organizowała obrót wyrobami stalowymi pomiędzy różnymi podmiotami. Przedstawiciele tych podmiotów wystawiali nierzetelne faktury VAT, dokumentując zawarte transakcje wbrew ogólnie przyjętym zasadom ekonomii. Członkowie grupy wystawiali nieprawdziwe faktury dotyczące zakupu i sprzedaży wyrobów stalowych, a cały proceder miał charakter tzw. obrotu karuzelowego. W efekcie tych działań sprawcy doprowadzili do uszczupleń w zakresie podatku VAT w łącznej kwocie niespełna miliona złotych.

Co zarzucono oskarżonym

Oskarżonym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw stypizowanych w art. 258 § 1 i 258 § 3 kodeksu karnego, a także przestępstw karnoskarbowych. Pięcioro z oskarżonych odpowie także za tzw. pranie brudnych pieniędzy, albowiem jak ujawniono w toku postępowania podejmowali oni działania mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści osiąganych z uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych.

Poprzez liczne transakcje bankowe, uczestnicząc m.in. w posługiwaniu się wystawionymi uprzednio, potwierdzającymi nieprawdę fakturami VAT, pośredniczyli w obrocie uzyskanymi w wyniku przestępczego procederu środkami finansowymi pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, stwarzając pozory legalności ich pochodzenia.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa