Akt oskarżenia przeciwko członkom grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi w fikcyjnym obrocie stalą i napojami gazowanymi
19.01.2023
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw oraz przestępstw karno-skarbowych, związanych z fikcyjnym obrotem artykułami stalowymi oraz napojami gazowanymi. Aktem oskarżenia objęto 45 osób, zarzucając im m. in. wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 23 mln złotych i pranie brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ponad 120 mln złotych.
Symulowany obrót towarami
W śledztwie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy prowadzonym wspólnie z Białostockim Zarządem CBŚP ustalono, że działająca w latach 2008-2015 w kraju, jak również na terenie Niemiec i Czech zorganizowana grupa przestępcza, poprzez sieć polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, dokonywała częściowo fikcyjnego obrotu stalowymi prętami żebrowanymi i blachą, a także napojami gazowanymi, symulując wewnątrzwspólnotowy obrót towarami. Transakcje te nie miały celu gospodarczego, lecz służyły uzyskaniu nienależnych korzyści podatkowych. Oskarżeni w tym celu wystawiali nierzetelne faktury VAT, a następnie po ich zaksięgowaniu, rozliczali je w różnych urzędach skarbowych, po czym przelewy trafiały na rachunki kontrolowanych przez grupę firm. Straty Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia przez oskarżonych nienależnego podatku VAT przekroczyły 23 mln złotych.
Zarzuty aktu oskarżenia wobec 45 osób
Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tworzenia i posługiwania się nierzetelną, fikcyjną dokumentacją finansowo-podatkową, przestępstw karno-skarbowych, a w odniesieniu do 21 osób prania brudnych pieniędzy tj. podejmowania działań mających na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia nielegalnego pochodzenia środków płatniczych w łącznej kwocie przekraczającej 120 miliona złotych.
Zabezpieczenia majątkowe i zagrożenie karą
Na poczet przyszłych kar i środków karnych o charakterze finansowym, prokurator zabezpieczył należące do oskarżonych mienie o łącznej wartości ponad 33 mln złotych.
Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa