Prokuratura Krajowa

Grupa ta  popełniła szereg  przestępstw skarbowych, w tym polegających na wprowadzaniu na polski obszar celny wyrobów tytoniowych nie posiadających oznaczeń polskimi znakami skarbowymi akcyzy oraz przestępstw przeciwko dokumentom i praniem brudnych pieniędzy.

Oskarżeni w tej sprawie w okresie co najmniej od marca 2015 roku do marca 2016 roku spowodowali uszczuplenia podatkowe w wysokości nie mniejszej niż 12 012 915 złotych

Grupa przestępcza łącznie przemyciła 583 300 paczek papierosów, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, o wartości rynkowej 7 592 620 zł, w wyniku czego uszczupliła należności celne w kwocie 498 529 zł, podatek akcyzowy w kwocie 9 504 055 zł oraz podatek VAT w kwocie 2 508 860 zł.

Zarzuty prania brudnych pieniędzy dotyczą kwoty około 6 706 172 zł.

Sprawa została zainicjowana od złożenia wyjaśnień przez podejrzanego w innym postępowaniu, w których opisał proceder przemytu papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz podrabianie dowodów osobistych.

Materiał dowodowy zgromadzono w 29 tomach.

W sprawie oskarżono czternaście osób. Przedstawiono im zarzuty kierowania i udziału  w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt papierów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, prania brudnych pieniędzy oraz podrabiania dowodów w osobistych. W ramach postepowania zarzuty zostały przedstawiono dwóm obywatelkom Ukrainy.

W stosunku do pięciu oskarżonych zastosowano od 20 marca 2017r środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do pozostałych oskarżonych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w kwotach od 2 tys. zł do 10 tys. zł.

W prawie dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 189 760 zł.

Śledztwo było prowadzone wspólnie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa