Prokuratura Krajowa

Oszukanych zostało tysiąc osób

Śledztwo, prowadzone od listopada 2013 roku, dotyczyło oszust dokonywanych pod pozorem działalności kredytowej prowadzonej przez Baltic Money. Sposób działania sprawców polegał na takim kształtowaniu umów, aby klienci nie byli w stanie sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych, a w efekcie tracili uiszczone wcześniej opłaty wstępne. Opłaty te wynosiły od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

W ten sposób oszukanych zostało prawie tysiąc osób. Łączna kwota powstałej szkody przekracza 1 milion 100 tysięcy złotych.

Oskarżonych zostało 11 osób

Na ławie oskarżonych zasiądzie 11 osób, w tym prezes zarządu spółki, jej udziałowiec, osoba prowadząca księgowość spółki oraz pracownicy poszczególnych oddziałów terenowych.

Sformułowane wobec oskarżonych zarzuty, w łącznej ilości 402 czynów, dotyczą:

– oszustw (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 294 par. 1 kodeksu karnego),

– wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w zakresie objęcia kapitału zakładowego (art. 272 kk),

– ukrycia dokumentów dotyczących klientów spółki (art. 276).

Sprawcom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Na poczet grożących kar zabezpieczono mienie w postaci pojazdów, lokali mieszkalnych oraz udziałów w innych spółkach.

Sprawy Skarbca i Pomocnej Pożyczki w toku

W dalszym ciągu kontynuowane jest postępowanie dotyczące działalności spółki działającej pod firmą Skarbiec i Pomocna Pożyczka.

Śledztwo dotyczące spółki Baltic Money prowadzili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa