Prokuratura Krajowa

Trzech oskarżonych kierowało grupą

W toku postępowania prokurator ustalił, że trzech z oskarżonych założyło i kierowało zorganizowaną grupą przestępczą. Grupa miała na celu  popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym karuzelowym  obrotem żelazostopami, wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem pieniędzy. Działała głównie na terenie Śląska, ale także w innych miastach Polski,  jak również na terenie Niemiec i  Czech. Grupa składała się z osób reprezentujących podmioty gospodarcze uczestniczące w procederze fingowania transakcji żelazostopami w ramach łańcuchów fikcyjnych dostaw tego towaru. Osoby kierujące grupą zorganizowały siatkę osób i podmiotów – którymi faktycznie zarządzali w zakresie wystawiania faktur i realizacji przelewów na potrzeby transakcji żelazostopami, decydowały o zależnościach między powiązanymi firmami oraz o terminach dostaw, ilościach towaru, przelewach, wzajemnym podziale zysków.

Wyłudzili co najmniej 10 milionów złotych

W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa ta działała w  latach 2009 – 2010.   Jej członkowie wyłudzili podatek VAT w kwocie co najmniej 10 milionów złotych oraz  narazili na uszczuplenie należności publicznoprawne w kwocie co najmniej 10 milionów złotych.  Jak wynika z ustaleń śledztwa oskarżeni działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zabezpieczył majątek

Prokurator dokonał zabezpieczenia mienia w kwocie 1,7 miliona złotych na poczet przyszłych kar i środków karnych. Ponadto na mieniu podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego poprzez zajęcie wierzytelności tego podmiotu do kwoty 5 milionów 480 tysięcy złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa