Akt oskarżenia wobec członków zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się oszustw podatkowych i przestępstw przeciwko mieniu
19.12.2018
Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach skierowała do Sądu Okręgowego w Kielcach akt oskarżenia przeciwko 6 oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. dokonywaniem oszustw podatkowych i popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu. Łącznie zarzucono im popełnienie kilkudziesięciu przestępstw.
Ustalenia śledztwa
Grupa działała od 2016 roku, zajmowała się fikcyjnym obrotem drogimi, używanymi samochodami dostawczymi i sportowymi w celu wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT, a w tym wystawianiem faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, podejmowaniem czynności związanych z legalizacją pojazdów pochodzących z przestępstwa przywłaszczenia aut legalnie leasingowych. Podejrzani uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.
Odzyskano mienie o wartości miliona złotych
W postępowaniu przygotowawczym oprócz odzyskanego mienia o wartości ponad miliona złotych pochodzącego z przestępstw dokonywanych przez grupę, zapobieżono również wyłudzeniu zwrotu podatku VAT na kwotę pół miliona złotych i zabezpieczono na poczet przyszłych kar o charakterze finansowym mienie podejrzanych o wartości ponad miliona złotych.
Środki zapobiegawcze
Pięciu spośród sześciu oskarżonych pozostaje tymczasowo aresztowanych. Część z zarzucanych oskarżonym czynów to zbrodnie zagrożone karami pozbawienia wolności od 3 lat.
W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy liczący ponad sześćdziesiąt tomów, na który składają się przede wszystkim: dokumentacja finansowo-księgowa, akty notarialne, zeznania kilkudziesięciu świadków, opinie biegłych z zakresu techniki samochodowej, informatyki oraz broni i amunicji.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 12.08.2021 11:32 Szczepaniak Adrian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 03:55 administrator gov.pl