Prokuratura Krajowa

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadzi śledztwo, którego przedmiotem jest działalność w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. między innymi terenie województwa mazowieckiego i kujawsko - pomorskiego zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której poza obywatelami RP wchodzili również obywatele innych państw, w tym Ukrainy i Armenii. Grupa zajmowała się popełnianiem przestępstw skarbowych, polegających na wytwarzaniu wbrew obowiązującym przepisom wyrobów tytoniowych, które oznaczano podrobionymi znakami towarowymi. Następnie nielegalnie wytworzone papierosy wprowadzano do obrotu wywożąc je również poza granice Polski, w tym do Włoch, Francji i innych krajów. W ten sposób wytworzono ponad 9 mln sztuk papierosów, o łącznej wartości nie mniejszej niż 5,5 mln narażając Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w łącznej kwocie ponad 13,4 mln zł.

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Wydział Cywilny z dnia 14 marca 2014 roku.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z 2-go grudnia 2016 r. dotyczącego nabycia spadku. Orzeczenie to zapadło, pomimo że kilkanaście lat wcześniej ten sam sąd wydał prawomocne postanowienie w tej samej sprawie.

Wspólne działania organów ścigania doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny poszukiwanego listem gończym w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, a dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami. Zatrzymania podejrzanego dokonali w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wspólnie z Zarządem w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych. Członkowie grupy wystawiali nierzetelne faktury VAT i przekazywali je kolejnym podmiotom. Tym działaniem doprowadzali do uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzeń podatku VAT. Podejmowali również czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw oraz wytwarzali poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową dotyczącą wpłat i wypłat, które ujmowane były w księgach rachunkowych. Tak spreparowane dokumenty miały być okazywane w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT.

Końcem ubiegłego tygodnia zatrzymano 34 – latka, który usiłował dokonać oszustwa metodą „na policjanta”

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała akt oskarżenia przeciwko 5 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przełamując zabezpieczenia sieci internetowej jednego z banków świadczących usługi bankowości elektronicznej, dokonali w lipcu 2019 roku szeregu nieuprawnionych wypłat środków pieniężnych z kont podmiotów gospodarczych z południowej Wielkopolski w łącznej kwocie ponad 718 tysięcy złotych. Oskarżeni to mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku od 29 do 60 lat.

W ostatnich czasie, w toku śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, zatrzymano dwóch mężczyzn w związku z ujawnieniem przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej blisko 60 kilogramów marihuany pochodzącej z przemytu. Narkotyki znajdowały się w jednej z hal magazynowych położonych w okolicach Trójmiasta. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego środka odurzającego szacowana jest 3 miliony złotych.

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom oskarżonym o przestępstwa korupcyjne, urzędnicze i karnoskarbowe. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane złożonym w październiku 2013 roku zawiadomienie przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącym nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych.

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 4 osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej produkującej narkotyki. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany.