Kolejna grupa zajmująca się przestępczością Vat-owską rozbita
14.06.2023
W ostatnich dniach maja 2023 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 4 osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT. W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT w obrocie m.in. środkami ochrony osobistej – maseczkami i rękawiczkami jednorazowymi oraz tzw. „prania brudnych pieniędzy”.
Ponad 40 milionów złotych uszczupleń w podatku VAT
Grupa przestępcza działał w latach 2019 – 2021. Spółki kontrolowane przez członków grupy zajmowały się obrotem odzieżą, pościelą, sprzętem elektornicznym, a po wybuchu pandemii sprzedażą maseczek i rękawiczek jednorazowych. W toku postępowania ustalono, że faktury wystawiane w imieniu spółek kontrolowanych przez sprawców nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a celem ich wystawienia było stworzenie pozorów, iż wskazany w nich towar pochodzi od polskich dostawców. Faktury wystawiane przez spółki powiązane z podejrzanymi służyły także wydłużeniu łańcucha obrotu i stworzeniu podstaw do odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego. Ogółem nierzetelne faktury opiewają na ponad 180 milionów złotych, co zaniżyło podatek jaki winien być odprowadzony na rachunek Skarbu Państwa o kwotę ponad 40 milionów
Zarzuty zbrodni Vatowskiej
Podejrzani usłyszeli zarzuty z art. 271a paragraf 2 kodeksu karnego dotyczącego wystawiania faktur, które zawierały nieprawdę co do wysokości kwot podatku naliczonego, przy czym z procederu tego uczynili sobie stałe źródło dochodu, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy, gdyż środki uzyskane z tytułu uszczuplenia podatku VAT transferowane były na zawiadywane przez podejrzanych rachunki bankowe, a następnie przelewane na konta zależnych podmiotów, a także wypłacane w gotówce poprzez bankomaty.
Na wniosek prokuratora wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Grożą im kary od 3 lat pozbawienia wolności.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa