Prokuratura Krajowa

Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze CBŚP Zarząd we Wrocławiu zatrzymali kolejne 3 osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzania podatku VAT w mechanizmie tzw. „karuzeli podatkowej”. Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów, posługiwania się i wystawienia nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. „prania brudnych pieniędzy” w ramach jednej ze spółek zaangażowanych w proceder. Uszczuplenia podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług związane z działalnością podejrzanych zostało oszacowane na kwotę ponad 21 milionów zł, a kwota podatku VAT narażonego na uszczuplenie wynosi prawie 1,8 mln zł.

Wobec podejrzanych prokurator zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportów. Na poczet grożących kar i środków karnych o charakterze majątkowym zostało zabezpieczone mienie o łącznej wartości prawie 6,8 mln zł.

Wielowątkowe i skomplikowane śledztwo

Przedmiotowe śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu wspólnie z CBŚP Zarząd we Wrocławiu dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. „karuzeli podatkowej”, której celem było dokonanie uszczupleń podatkowych - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT), poświadczanie w tym celu nieprawdy w dokumentach oraz podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych. Mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych/nabytych w tym celu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach których wystawiano kolejne faktury VAT, a następnie transferowano pomiędzy nimi środki finansowe. W śledztwie do tej pory zarzuty przedstawiono 86 podejrzanym. Wartość spowodowanych działaniem grupy uszczupleń należności publicznoprawnych jest szacowany na około 1 miliard złotych.

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa