Kolejne uderzenie w mafię paliwową
16.09.2021
W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymano prezesa zarządu oraz prokurenta spółki zajmującej się na terenie Suwałk obrotem paliwami. Zatrzymanym ogłoszono zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami, wykorzystywania ich do zaniżania należności podatkowych oraz pranie brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Na wniosek prokuratora decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.
Zakres zarzutów
Prokurator zarzucił podejrzanym udział w okresie 2016 roku w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem paliwami, w ramach której posługiwali się fałszywymi fakturami VAT wykorzystując je do zaniżania należności podatkowych i składania nierzetelnych deklaracji podatkowych, a także prania brudnych pieniędzy. W wyniku działalności podejrzanych doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług w kwocie około 4,5 mln zł.
Dodatkowo podejrzanym przedstawiono zarzuty związane z ich działalnością w latach 2014-2015 w ramach innego podmiotu z terenu Suwałk, który również zajmował się obrotem paliwami. W tym przypadku zarzuty dotyczyły spowodowania uszczupleń należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług w kwocie blisko 13 mln zł.
Mechanizm działania grupy
W śledztwie ustalono, że członkowie grupy przestępczej w ramach kontrolowanego przez siebie łańcucha podmiotów gospodarczych, nabywali wewnątrzwspólnotowo z innych krajów Unii Europejskiej przy udziale tzw. znikających podatników paliwa płynne. Sprzedaż paliw na terenie kraju była następnie fakturowana na kolejne podmioty (bufory), przy czym pierwsi nabywcy tj. znikający podatnicy, nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając jednocześnie podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, czyli rzeczywistego nabywcy paliwa. Formalnie spółkę tę reprezentowały zatrzymane osoby. Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawiono kierującemu grupą Dariuszowi M. oraz 130 innym osobom.
Sprawcy tymczasowo aresztowani
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielając w pełni argumenty prokuratora zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Zabezpieczenie mienia
Intensywne działania prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Białymstoku
i funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziły do skutecznego zabezpieczenia mienia w postaci 6 nieruchomości, położonych zarówno w Polsce, jak i za granicą – o łącznej wartości blisko 10 mln. zł. Wśród nich znalazły się m. in. położony na Łotwie luksusowy apartament o wartości około 3,6 mln zł. oraz dwie suwalskie nieruchomości inwestycyjne, na których prowadzono działalność związaną z dystrybucją paliw o łącznej wartości przekraczającej 3,3 mln zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Dział Prasowy
Prokuratury Krajowej