Kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych przy obrocie sprzętem elektronicznym.
17.09.2021
W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu oraz Dolnośląski Urząd Celno – Skarbowy dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych przy obrocie sprzętem elektronicznym zatrzymano kolejne dwie osoby biorące udział w przestępczym procederze.
Zarzuty i tymczasowe aresztowania
W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zatrzymanym pracownikom dwóch spółek działających na terenie Wrocławia przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz oszustwa podatkowego, których efektem było narażenie na uszczuplenie należności podatkowych na kwotę prawie 20 milionów złotych. Na wniosek prokuratora decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.
Obrót elektroniką niewiadomego pochodzenia
W toku śledztwa ustalono, że przedmiotem działalności dwóch spółek z Dolnego Śląska był obrót sprzętem elektronicznym w postaci smartfonów, tabletów i innych urządzeń oraz akcesoriów do tego sprzętu. Zainicjowane w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym we Wrocławiu postępowania kontrolne wykazały, że oba podmioty stosowały szczególną procedurę ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT w formule opodatkowania marży dla towarów używanych pomimo, że sprzedawane przez te spółki towary były w zdecydowanej większości nowe. Wówczas zarzuty przedstawiono 4 osobom.
W efekcie dalszych czynności ujawniono, że podobnego rodzaju działalność gospodarcza prowadzona była w 2 kolejnych spółkach, skutkiem czego było narażenie na uszczuplenie należności podatkowych na kwotę prawie 20 milionów złotych.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa