Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT
23.02.2021
Dzisiaj (23 lutego 2021 r.) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze lubelskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 9 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno-skarbowych oraz praniem brudnych pieniędzy.
Fikcyjny obrót panelami fotowoltaicznymi i pranie brudnych pieniędzy
Wśród zatrzymanych są osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, biorące udział w przestępczym procederze opartym na fikcyjnym obrocie panelami fotowoltaicznymi. Część osób zatrzymano w związku z praniem brudnych pieniędzy uzyskanych w wyniku popełniania przestępstw tzw. „karuzelowych”.
Wielomilionowe straty Skarbu Państwa
Z ustaleń śledztwa wynika, że wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek działalności przestępczej wynosiła 35 milionów złotych.
Po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanych prokurator podejmie decyzję w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych, w tym wystąpienia do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Dział Prasowy
Prokuratury Krajowej
- Ostatnia modyfikacja:
- 09.08.2021 09:12 Nadolny Damian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 02:46 administrator gov.pl