W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT

23.02.2021

Dzisiaj (23 lutego 2021 r.) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze lubelskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 9 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno-skarbowych oraz praniem brudnych pieniędzy.

Fikcyjny obrót panelami fotowoltaicznymi i pranie brudnych pieniędzy

Wśród zatrzymanych są osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, biorące udział w przestępczym procederze opartym na fikcyjnym obrocie panelami fotowoltaicznymi. Część osób zatrzymano w związku z praniem brudnych pieniędzy uzyskanych w wyniku popełniania przestępstw tzw. „karuzelowych”.

Wielomilionowe straty Skarbu Państwa

Z ustaleń śledztwa wynika, że wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek działalności przestępczej wynosiła 35 milionów złotych.

Po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanych prokurator podejmie decyzję w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych, w tym wystąpienia do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.08.2021 09:12 Nadolny Damian
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 02:46 administrator gov.pl
{"register":{"columns":[]}}