Kolejne zatrzymania w śledztwie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach dotyczącym m.in. wyłudzenia unijnych dotacji
02.02.2023
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Radomiu i Lublinie zatrzymali kolejne osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzenia mienia z Agencji Modernizacji i Rolnictwa przez przedstawicieli pięciu grup producenckich żywności.
8 podejrzanych, zarzuty wyłudzenia i usiłowania wyłudzenia ponad 170 mln zł oraz prania brudnych pieniędzy
Zatrzymane pod koniec stycznia 2023 r. osoby to członkowie zarządu jednej z grup producenckich oraz przedsiębiorcy wystawiający nierzetelne faktury VAT mające dokumentować transakcje gospodarcze z grupą producencką. Zarzuty przedstawione podejrzanym dotyczą wyłudzenia prawie 135 mln zł i usiłowania wyłudzenia ponad 35mln zł unijnych dotacji m.in. przy użyciu nierzetelnych faktur VAT. Troje z podejrzanych figurowało na fakturach jako producenci rolni i sprzedający produkty rolne grupie producenckiej, pomimo, iż faktycznie nie byli producentami rolnymi. Ponadto przedsiębiorcy wystawiali na rzecz grupy producenckiej nierzetelne faktury mające dokumentować transakcje gospodarcze, które nie miały w rzeczywistości miejsca, bądź ich koszty był zawyżony np. inwestycje budowalne. Tego typu zabiegi pozwalały grupie producenckiej na otrzymywanie dotacji unijnych w oparciu o koszty widniejące na wystawianych fakturach.
Na wniosek prokuratora dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano dozory policji i poręczenia majątkowe.
Śledztwo w sprawie wyłudzenia 400 mln zł
Postępowanie zostało wszczęte w październiku 2017 r. w wyniku zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o usiłowaniu wyłudzenia unijnych dotacji na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. W wyniku gromadzenia materiału dowodowego swoim zakresem objęło również działalność w okresie lat 2007 -2015 pięciu grup producenckich żywności i wyłudzenia mienia m.in. na szkodę Agencji Modernizacji i Rolnictwa w łącznej kwocie ponad 400 ml zł.
Na wcześniejszym etapie śledztwa zarzuty m.in. wyłudzenia dotacji na łączoną kwotę ok. 265 mln zł., a także prania brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach usłyszało 27 podejrzanych.
W śledztwie do tej pory zarzuty obejmujące wyłudzenie ponad 400 mln zł dofinansowań przedstawiono 35 podejrzanym.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa