Prokuratura Krajowa

Karuzela podatkowa

Z ustaleń dokonanych przez prokuratora wynikało, że zarządzane przez oskarżonych podmioty gospodarcze biorące udział w karuzeli podatkowej zajmowały się obrotem produktami spożywczymi typu FMCG takimi jak kawa, napoje energetyczne, krem czekoladowy czy też słodycze. Podmioty zarządzane przez oskarżonych pełniły funkcję buforów tj. pośredniczyły w obrocie towarami pomiędzy znikającym podatnikiem i spółkami zarządzanymi przez osoby występujące o zwrot podatku VAT. Ponadto oskarżeni mieli zarejestrowane   spółki wiodące czyli podmioty gospodarcze zarejestrowane poza granicami Polski, które wykazywały nabycie towarów i w ten sposób umożliwiały innym oskarżonym  uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT.  

Zostali skazani

Sąd Okręgowy w Warszawie  podzielił zarzuty prokuratora i uznał 6 oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowanych z art. 258 kk, prania pieniędzy z art. 299 kk, przestępstw związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i przestępstw karnoskarbowych. Sąd skazał Michała J. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udział w procederze związanym z uzyskiwanie nienależnego zwrotu podatku VAT na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 450 stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki na 100 złotych (45 tysięcy złotych). Krzysztof J.  został skazany na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną 450 stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki na 100 złotych (45 tysięcy złotych), Sławomir R. karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę łączną w wymiarze 450 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych (45 tysięcy złotych), Rafał S. na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 450 stawek dziennych po 100 złotych każda stawka (45 tysięcy złotych), Wojciech S. karę łączną 3 lat  pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 450 stawek dziennych po 100 złotych każda stawka (45 tysięcy złotych). Kolejny z oskarżonych Rafał S. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych (30 tysięcy złotych).

Wobec wszystkich oskarżonych Sad orzekł środek karny  zakazu zajmowania wszelkich stanowisk w organach spółek prawa handlowego na okres 5 lat.

Prokuratorzy oskarżyli już 47 osób

W toku śledztwa prowadzonego w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w zakresie czynów polegających na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku VAT prokurator skierował łącznie 5 aktów oskarżenia. Dotychczas prokurator oskarżył 47 osób o przestępstwa polegające na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku VAT, w tym 4 osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą oraz głównych beneficjentów popełnianych przestępstw. Objęte zarzutami kwoty uszczupleń należności publicznoprawnych wynoszą co najmniej 10 milionów złotych.

Prokurator doprowadził do zwrotu 9 milionów złotych uszczupleń podatkowych

W wyniku skutecznych działań prokuratora jeden z oskarżonych zwrócił całą kwotę uszczuplonych należności podatkowych określonych decyzją organów skarbowych przekraczającą 9 milionów złotych.

W toku śledztwa przesłuchanych zostało dotychczas około 540 świadków. Prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na poczet wykonania przyszłych wyroków, na podstawie których zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 9 milionów złotych.

Wobec części członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy byli oskarżeni w odrębnych procesach, już wcześniej zapadły prawomocne wyroki skazujące, którymi orzeczono kary  w granicach do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa