Prokuratura Krajowa

Co najmniej 5 mln złotych narażenia na uszczuplenie

Poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej mężczyźnie zarzuca się również poświadczanie nieprawdy w dokumentach, narażenie na uszczuplenie podatku VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, iż w wyniku działalności oskarżonego doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 5 mln złotych. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Ustalenia śledztwa

W oparciu o przeprowadzone dowody ustalono, że oskarżony w okresie od marca 2005 roku do listopada 2006 roku brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu dokonywanie przestępstw i przestępstw skarbowych, polegających na wystawianiu nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Uczestnicy tej zorganizowanej grupy przestępczej przedstawiali nieprawdziwe dane w składanych we właściwych urzędach deklaracjach podatkowych. Płatności za rzekomo przeprowadzone transakcje następowały na rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia.

Ostatni z podejrzanych o udział w grupie

W sprawie tej w kwietniu 2011 roku skierowano do Sądu Okręgowego w  Gliwicach akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, w tym organizatorowi tego procederu. Wobec oskarżonych zapady już prawomocne wyroki skazujące.

Postępowanie przeciwko ostatniemu z podejrzanych o udział w grupie przestępczej zostało zawieszone w 2007 roku, gdyż mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Dlatego też był on poszukiwany listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Śledztwo zostało podjęte do dalszego prowadzenia po zatrzymaniu mężczyzny w styczniu b.r.

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa