Prokuratura Krajowa

1. uchylania się w nieustalonym czasie do chwili obecnej na terytorium Rzeczypospolitej Polski od opodatkowania przez nieujawnienie właściwym organom przedmiotu i podstawy opodatkowania i niezłożenie deklaracji przez obywateli polskich wykorzystujących działalność firm offshore (art. 54 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego);

2. podejmowania w nieustalonym okresie do chwili obecnej, w bliżej nieustalonych miejscach, przez obywateli polskich czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego lub też miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku (art. 299 par. 1 Kodeksu karnego).

W skład zespołu zostali powołani również funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwa Finansów.

Biuro Prezydialne
Prokuratura Krajowa