Prokuratura Krajowa

Zatrzymania przeprowadzone zostały na terenie całego kraju, w tym Warszawy, Torunia i Inowrocławia. W toku przeprowadzonych czynności dokonano przeszukań kilkudziesięciu miejsc zamieszania i aktualnego pobytu osób zatrzymanych, siedzib spółek oraz biur rachunkowych, jak również zabezpieczono dokumentację podmiotów biorących udział w przestępczym procederze.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 1 kk oraz oszustw podatkowych, połączonych z tworzeniem poświadczającej nieprawdę oraz nierzetelnej dokumentacji księgowej, jak również „prania pieniędzy" kwalifikowane z art. 299 § 1 i 5 kk.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Wobec postawy procesowej podejrzanych zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwocie do 50 tysięcy złotych, dozory policji połączone z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi, jak również zakazy opuszczania kraju.

Zakres śledztwa

Zatrzymania nastąpiły w ramach śledztwa toczącego się w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych polegających na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzenia podatku VAT. Zakres śledztwa obejmuje również podejmowanie czynności mających na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z przestępstw karnoskarbowych, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia ich przepadku, jak również tworzeniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej, w tym dowodów wpłat i wypłat, ujmowanych w księgach rachunkowych oraz umów cywilnoprawnych w celu okazania ich w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT.

Prokurator zabezpieczył milion złotych

W ramach nadzorowanego śledztwa ujawniono kolejne dwie zorganizowane grupy przestępcze, której członkowie rozprowadzali nierzetelne oraz poświadczające nieprawdę faktury VAT na terenie całego kraju.

Wobec podejrzanych prowadzone jest intensywne śledztwo finansowe. W ubiegłym tygodniu dokonano zabezpieczania mienia na kwotę ponad miliona złotych, w tym 500 tysięcy złotych, które prokurator zablokował na rachunku bankowego.

Aktualnie zakres śledztwa obejmuje ponad 350 podmiotów z terenu całego kraju. Zarzuty przedstawiono ponad 150 podejrzanym, 12 osób jest tymczasowo aresztowanych.

W grudniu 2020 roku skierowano w tej sprawie pierwsze akty oskarżenia.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa