Prokuratorskie zarzuty za wyłudzenie 7,5 miliona VAT na obrocie śrutą sojową
31.01.2017
Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem VAT i praniem brudnych pieniędzy.
Duże straty Skarbu Państwa
W toku postępowania funkcjonariusze CBŚP z Suwałk wraz z przedstawicielami organów podatkowych z Wrocławia ujawnili nielegalny proceder, polegający na fikcyjnym obrocie śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową oraz innymi produktami pochodzenia roślinnego.
W latach 2011 – 2014 osoby zaangażowane w ten proceder oszukały Skarb Państwa na blisko 7,5 miliona złotych, poprzez składanie zaniżonych deklaracji podatku VAT. Ponadto, poprzez wystawianie fikcyjnych faktur, oszuści zalegalizowali około 16 milionów złotych.
Czynności z udziałem podejrzanych
Na polecenie prokuratora policjanci z CBŚP zatrzymali 4 osoby z województwa dolnośląskiego i śląskiego. Funkcjonariusze wspierani byli przez przedstawicieli organów podatkowych z Wrocławia, którzy zabezpieczyli znaczną ilość dokumentacji finansowo-księgowej na użytek prowadzonych kontroli skarbowych wobec spółek uczestniczących w tak zwanych karuzelach podatkowych.
Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienia szeregu przestępstw karno-skarbowych.
Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 09.08.2021 13:46 Szczepaniak Adrian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 05:31 administrator gov.pl