Prokuratura Krajowa

Fałszywe oferty sprzedaży

Jak ustalono, pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd ofertami sprzedaży umieszczanymi w Internecie, a często także dodatkowymi informacjami przekazywanymi im w rozmowach telefonicznych przez sprawców. Następnie, pokrzywdzeni dokonywali wpłat za rzekomo zakupiony towar na rachunki kontrolowane przez sprawców.

Szereg wyłudzeń na Allegro i OLX

Najczęściej dokonywano oszustw oferując na portalach Allegro lub OLX: roboty kuchenne Thermomix (ok. 300 przypadków), aparaty fotograficzne (ok. 370 przypadków), roboty sprzątające iRobot (ok. 140 przypadków), telefony komórkowe (ok. 100 przypadków), a także drony, laptopy, kamery GoPro, zegarki Garmin, elektronarzędzia i inne tego typu przedmioty.

Wyłudzanie zaliczek za pobyt nad morzem

W toku śledztwa wykryto również kilkanaście dokonanych w połowie 2016 r. oszustw związanych z oferowaniem  apartamentów do wynajęcia nad morzem i wyłudzaniem zaliczek za ten pobyt.

Sposób działania

W wielu przypadkach sprawcy w celu popełniania oszustw przejmowali kont faktycznie funkcjonujące w Internecie.  Inny sposób działania polegał na tym, że wystawiano  oferty sprzedaży najpierw na portalu OLX, a potem przesyłano nabywcy link przekierowujący do oferty z tym samym przedmiotem na portalu Allegro, wystawionym tam na przejętym koncie użytkownika lub też podrobionej stronie internetowej Allegro.

Pranie brudnych pieniędzy

Pieniądze pochodzące z oszustw były przelewane pomiędzy kolejnymi rachunkami bankowymi. Sprawcy posługiwali się łącznie 144 kontami bankowymi. W wielu przypadkach dokonywano zamiany wyłudzonych pieniędzy na bitcoiny, a następnie ponownie na złotówki.  Działania takie były podejmowane w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia tych pieniędzy.

Wyłudzono około 3,5 mln złotych

Sprawcy wyłudzili od 1 837 pokrzywdzonych łącznie około 3,5 mln złotych. Na poczet grożących kar i środków karnych zabezpieczono 500 000 złotych oraz zajęto mieszkanie jednego z oskarżonych o wartości około 1,5 mln złotych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej