Prokuratura Krajowa

Nieuczciwe praktyki Pay Trade

Przedstawiciele firmy od 15 stycznia 2014 roku w różnych miastach w Polsce gromadzili środki pieniężne różnych osób fizycznych oraz zarządzali nimi, w celu obciążania ich ryzykiem w inny sposób, aniżeli udzielanie kredytów i pożyczek. Jednocześnie przedstawiciele Pay Trade International Club LLC stosowali nieuczciwe praktyki rynkowe. Polegały one na wykorzystywaniu gromadzonych środków do prowadzenia i propagowania systemu promocyjnego typu piramida. W ramach tego systemu konsumenci wykonywali świadczenia w zamian za możliwość otrzymania korzyści materialnych, w tym korzystnego zakupu produktów i usług w ramach systemu konsorcyjnego i tworzonej grupy konsumentów. Osiągnięte przez konsumentów korzyści były uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów.

Chodzi o przestępstwo z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Grozi za nie grzywna do 10 milionów złotych oraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Czynności wykonuje ABW

W toku śledztwa ustalono, że członkostwo w Klubie Pay Trade miało zapewniać dostęp do usług prawnych, szkoleń, dostęp do opieki medycznej, kantoru walutowego, windykacji, zakupu metali szlachetnych, doradztwa podatkowego. Ponadto spółka oferowała profesjonalne porady prawne świadczone przez renomowane kancelarie znacznie taniej, niż na ogólnodostępnym rynku, a także dostęp do opieki medycznej w ponad tysiącu placówkach.

Klubowiczom Pay Trade zyski miały przynosić inwestycje w produkty renomowanych firm. W zamian za oferowane korzyści majątkowe klubowicze mieli wyszukiwać nowych członków do klubu, którzy przystąpiliby do niego i wykupili pakiety członkostwa.

Postępowanie to prowadzone jest wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie. Jednocześnie wszystkie prokuratury, które prowadzą postępowania dotyczące działalności spółki Pay Trade International Club LLC, mają obowiązek przekazania ich do dalszego prowadzenia w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa